重庆涪陵电力实业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议

2019-11-07 12:54:35

作者:匿名

摘要:

本次股东大会由公司董事会召集,公司董事长杨作祥先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》、 《重庆涪陵电力实业股份有限公司章程》、《重庆涪陵电力实业股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:重庆市涪陵区纣王路20号公司11楼会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,由公司董事长杨向佐先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《重庆涪陵电力工业有限公司章程》和《重庆涪陵电力工业有限公司股东大会议事规则》的相关规定

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和5名现任董事。董事马国良、俞兵、秦顺东、独立董事宋于宗因故不能出席本次会议。

2.公司现有3名现任监事,2名与会人员,监事董建中因原因不能出席本次会议。

3.董事会秘书和公司的证人律师出席了会议。公司的一些高级管理人员作为无表决权的代表出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改公司章程的提案

审查结果:通过

投票:

(二)议案表决的相关情况

本次股东大会审议的提案获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:重庆魏源律师事务所

律师:程魏源和王赢

2.律师见证结论意见:

重庆涪陵电力工业有限公司召开本次股东大会的程序、与会人员的资格、表决程序、方式和结果均符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

重庆涪陵电力工业有限公司

2019年9月25日

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